董事会架构 - 安徽合力股份有限公司

治理 Governance: 董事会架构; 合规管理; 内部审计; 反腐倡廉

安徽合力ESG管治架构

治理层：董事会战略委员会为公司ESG工作的最高决策机构，履行“审阅与决策”的职责，包括听取ESG战略、ESG 中长期规划和年度工作计划、相关政策、重大性议题、风险及机遇评估结果、ESG报告等汇报并决策，定期审阅公司ESG目标达成进度。

管理层：董事会战略委员会授权ESG管理委员会作为公司ESG工作的核心管理层，由公司董事长担任ESG管理委员会主任，履行“监督与审议”的职责。ESG管理委员会办公室（即ESG管理办公室）由战略发展与市场部、证券部与企业管理部构成，履行“统筹指导及协调推进”的职责，负责统筹协调公司各项ESG工作的推进与落实。

执行层：ESG管理委员会下设ESG管理执行小组，由各总部职能部门组成，履行“管理与执行”的职责，负责保障公司ESG目标落地与ESG工作的管理与执行。

安徽合力董事会委员会职责

战略委员会	战略委员会负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议，并对其他影响公司发展的重大事项提出研究建议及监督。
提名委员会	提名委员会负责根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成、董事、经理人员的选择标准和程序、董事候选人和经理人选向董事会进行审查并提出建议。
薪酬与考核委员会	薪酬与考核委员会负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等，并审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。
审计委员会	审计委员会主要负责监督及评估外部审计机构工作，监督公司的内部审计制度及其实施，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构之间的沟通，审核公司的财务报告并对其发表意见，监督及评估公司的内控制度及公司董事会授权的其他事宜。